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¡Binance ataca! Presenta demanda por difamación contra el Wall Street Journal tras acusaciones de «lavado de dinero iraní»

El gigante cripto Binance acaba de lanzar un misil legal contra el Wall Street Journal (WSJ), presentando una demanda por difamación en el Distrito Sur de Nueva York. La acusación: el WSJ habría publicado informaciones falsas y dañinas sobre supuestas investigaciones del Departamento de Justicia de EEUU sobre el uso de la plataforma por parte de Irán para evadir sanciones.

En un comunicado a Cointelegraph, Binance negó rotundamente cualquier conocimiento de una investigación del DOJ en su contra, y aseguró que sigue colaborando con reguladores y autoridades. «Como siempre, estamos colaborando con los reguladores y las autoridades para investigar los hechos», dijo un portavoz del exchange.

La demanda llega pocos días después de que el WSJ informara que el DOJ estaba investigando si Irán utilizó Binance para evadir sanciones de EEUU, y si las transacciones en el exchange ayudaron a redirigir fondos a redes vinculadas a grupos respaldados por Irán, incluyendo a los militantes hutíes de Yemen. La nota citó documentos de la empresa y personas familiarizadas con el asunto.

El DOJ no ha confirmado ninguna investigación sobre el presunto uso de Binance por parte de Irán para evitar sanciones de EEUU al cierre de esta edición.

Binance responde: «¡Falso! Seguimos investigando internamente»

El WSJ dijo que sigue sin estar claro si el DOJ está investigando a Binance como tal, a sus usuarios, o a ambos. Los funcionarios también habrían contactado a personas con conocimiento de las transacciones para buscar entrevistas y recopilar pruebas.

La investigación sigue a una vieja nota del WSJ del 23 de febrero, en la que se afirmaba que Binance desmanteló una investigación interna sobre aproximadamente 1.000 millones de dólares que se movieron a través de la plataforma a una red vinculada a grupos iraníes. Binance negó categóricamente las afirmaciones de haber desmantelado cualquier investigación de cumplimiento en un comunicado compartido a Cointelegraph.

Binance dijo que su investigación interna continuó y descubrió un patrón de actividad financiera sofisticado y multijurisdiccional que abarca Asia, Oriente Medio y otras regiones.

El exchange publica informe detallado y responde a senadores

El exchange también publicó una entrada de blog el martes, dando seguimiento a su declaración del 23 de febrero, la cual detalla los flujos de fondos y aborda lo que Binance describe como afirmaciones falsas hechas en su contra.

El 6 de marzo, el exchange respondió a una consulta de febrero iniciada por un grupo de 11 senadores estadounidenses, negando haber facilitado transacciones a entidades iraníes y la narrativa en torno al despido de empleados.

Historial de Binance con la justicia de EEUU

Binance se declaró culpable en 2023 de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones, pagando una multa de 4.300 millones de dólares y acordando operar bajo la supervisión de EEUU.

El ex CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, se declaró culpable de cargos relacionados y pasó cuatro meses en prisión en 2024. En octubre de 2025, CZ recibió un indulto del presidente estadounidense Donald Trump.

¿Guerra legal o guerra informativa?

La demanda de Binance contra el WSJ podría ser un punto de inflexión en la relación entre los medios de comunicación tradicionales y las empresas de criptomonedas. Mientras algunos ven la acción legal como una forma de proteger la reputación de la empresa, otros la consideran un intento de silenciar a la prensa crítica.

La batalla legal también podría tener implicaciones para la libertad de prensa y la transparencia en el sector de las criptomonedas. Si Binance gana la demanda, podría sentar un precedente para que otras empresas demanden a los medios por informaciones que consideran inexactas o dañinas.

Por otro lado, si el WSJ gana, podría reforzar el papel de la prensa en la supervisión de las empresas de criptomonedas y su responsabilidad ante el público.

Conclusión

La demanda de Binance contra el WSJ es un recordatorio de la creciente tensión entre las empresas de criptomonedas y los medios de comunicación tradicionales. Mientras la industria de las criptomonedas sigue creciendo y ganando influencia, es probable que veamos más conflictos como este en el futuro.

Es importante que tanto las empresas de criptomonedas como los medios de comunicación trabajen juntos para promover la transparencia y la responsabilidad en el sector. Solo así podremos garantizar un futuro sostenible y confiable para las criptomonedas y la tecnología blockchain.

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