Capturan en Santo Tomé y Príncipe al cerebro de una multimillonaria trama de fraude al IVA en hidrocarburos

La Policía Nacional ha logrado la detención este miércoles en Santo Tomé y Príncipe de Ignacio P.M., considerado el colíder de una de las mayores organizaciones criminales dedicadas al fraude fiscal en España en los últimos años. El arresto se ha producido en cumplimiento de una orden de busca y captura internacional emitida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4.

La trama, que operaba a través de 38 sociedades instrumentales, está acusada de defraudar más de 300 millones de euros en un solo año mediante la venta masiva de hidrocarburos sin declarar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente. Uno de los esquemas más audaces de la organización permitió evadir 123 millones de euros en un solo mes, una cifra que ilustra la magnitud y sofisticación de la operación.

El otro máximo responsable de la red, Juan Pablo S.G., ya fue detenido en una operación anterior y se encuentra en prisión provisional. En aquella fase se logró intervenir un botín valorado en más de 21 millones de euros, incluyendo 82 vehículos de alta gama, 48 inmuebles valorados en 10,8 millones de euros, dos embarcaciones de recreo, cientos de cuentas bancarias y criptoactivos, artículos de lujo como relojes y bolsos por valor de 440.000 euros, 178 kilos de metales preciosos (oro, plata, titanio, tungsteno, molibdeno y tantalio) y más de 314.000 euros en efectivo.

La detención de Ignacio P.M. ha sido posible gracias a una operación coordinada entre la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional, el Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA). Los investigadores lograron reconstruir los movimientos del prófugo, identificar sus apoyos logísticos en el extranjero y activar los mecanismos de cooperación policial internacional, culminando con su arresto en Santo Tomé y Príncipe.

La investigación, que continúa en una segunda fase, se centra ahora en el análisis de la ingente documentación incautada, que podría revelar nuevos entramados financieros y conexiones internacionales de la organización. El juez Calama, conocido por su firmeza en la lucha contra el crimen económico, mantiene la causa abierta y no descarta nuevas detenciones en los próximos meses.

Este golpe a la economía sumergida no solo representa un éxito policial, sino también una advertencia a las organizaciones criminales que operan en el sector de los hidrocarburos: la coordinación internacional y la tecnología punta están cerrando el cerco sobre los grandes defraudadores, sin importar dónde intenten refugiarse.

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