Operación Oszán: Desmantelan en Mallorca una Red de Testaferrismo para Proteger la Fortuna de un Oligarca Ruso Sancionado

La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación sin precedentes en la isla de Mallorca, desarticulando un entramado societario de alta complejidad diseñado para proteger la fortuna de un magnate ruso sancionado por la Unión Europea tras el inicio del conflicto en Ucrania. La investigación, conocida como Operación Oszán, ha culminado con la detención de tres personas —un hombre y dos mujeres— acusadas de actuar como testaferros para evitar el embargo de lujosos activos en territorio español vinculados a oligarcas rusos.

El entramado, liderado por expertos de la Comisaría General de Información especializados en delincuencia económica, revela una trama sofisticada que involucraba a un ciudadano ruso y dos entidades jurídicas incluidas en listas negras internacionales. Según las pesquisas, los arrestados se encargaban de figurar como representantes y apoderados de empresas sancionadas, enmascarando así la titularidad real de los bienes. Su labor consistía en gestionar desde España el pago de suministros y gastos corrientes de las propiedades, manteniendo la operativa de los activos sin levantar sospechas, lo que permitía al sancionado seguir disfrutando de su patrimonio a pesar de la prohibición de disposición de fondos.

La fase operativa de la investigación incluyó nueve registros, principalmente en zonas residenciales exclusivas de la costa de Calvià, donde se ubican algunas de las villas más lujosas de la isla. Los resultados han sido cuantiosos: se han registrado cinco mansiones de alta gama, se han intervenido más de 300.000 euros en efectivo, se han incautado seis vehículos de alta gama, se han bloqueado numerosas cuentas bancarias y activos inmobiliarios, y se ha asegurado abundante documentación y dispositivos electrónicos.

Los detenidos enfrentan cargos por organización criminal, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de ejecución. Dos de ellos fueron puestos a disposición judicial el pasado 11 de marzo, aunque actualmente pesan sobre ellos medidas cautelares. El Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha decretado el secreto de las actuaciones, mientras la Policía Nacional mantiene la operación abierta y no descarta nuevas detenciones, ya que los agentes trabajan en determinar si existen más entidades o personas involucradas en este esquema de elusión de sanciones internacionales.

El magnate posee cinco villas de lujo en las islas valoradas en 18 millones

Baleares ha sido el escenario de importantes operaciones policiales contra el patrimonio de la élite económica rusa. El caso más destacado es el del magnate Nikolai Kolesov, cuya red de activos en Mallorca está siendo desmantelada por las autoridades españolas bajo la Operación Oszán. Kolesov es un empresario de la industria armamentística y de helicópteros militares, considerado cercano a Vladímir Putin y sancionado por la Unión Europea. Su patrimonio incluye cinco mansiones de lujo valoradas en 18 millones de euros.

Baleares ha sido un refugio para las fortunas rusas relacionadas con oligarcas de la órbita de Putin. En puertos de Baleares se han inmovilizado embarcaciones emblemáticas como el Tango, vinculado a Víktor Vekselberg, el Lady Anastasia en Port Adriano y el Sasha Primero en el Club de Mar de Palma. El barco sigue retenido en el puerto de Palma tras una operación en la que intervino el FBI de forma directa.

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