Montoro y la trama de favores fiscales: Hacienda revela pagos millonarios y cheques sospechosos de origen desconocido

En una investigación que ya despierta fuertes ecos en el ámbito político y empresarial, la Agencia Tributaria ha puesto sobre la mesa del juez que investiga la presunta trama de favores fiscales al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro durante su etapa en el Gobierno, una serie de hallazgos que, de confirmarse, podrían sacudir los cimientos de la gestión tributaria en España.

El informe, remitido por Hacienda al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, revela que las gasísticas habrían pagado al despacho Equipo Económico un total de 991.613 euros, además de detectar más de 150 cheques de origen desconocido por un importe superior a 2 millones de euros entre las cuentas del propio despacho. Estos pagos se enmarcan en el periodo de 2008 a 2014 y se han encontrado en cuatro cuentas diferentes de tres entidades bancarias.

Según la investigación, el importe total satisfecho por todas las gasísticas al despacho entre 2011 y 2019 ascendería a 846.413 euros, aunque se investiga otro pago que podría elevar la cifra hasta los 991.613 euros. Hacienda ha desglosado la información remitida por varias entidades bancarias, señalando la existencia de numerosos cheques y transferencias con conceptos genéricos que impiden conocer la identidad del pagador.

El informe también destaca que Equipo Económico ingresó entre 2008 y 2013 35,5 millones de euros en más de 2.100 operaciones, en las que se encuentran las gasísticas investigadas, así como otros pagadores, algunos de los cuales son «hasta ahora desconocidos». Por ello, Hacienda expone la «necesidad de ampliar la información facilitada» con el fin de «identificar» a esos pagadores.

La Agencia Tributaria advierte de las carencias en la información facilitada y señala que la operativa llevada a cabo con trabajos para la reforma de impuestos consistía en «dividir el importe total de fondos convenidos y cobrados», fraccionar «en pequeñas cantidades» el importe que le corresponde a cada uno de los pagadores y efectuar el ingreso «en al menos dos cuentas bancarias diferentes». Esta fragmentación sería, para Hacienda, «indiciariamente instada» por el despacho investigado y se camuflaría «bajo la cobertura formal de una prima de éxito» con el fin de «distanciar los pagos de su origen temporal».

Entre los hallazgos más llamativos, Hacienda ha localizado «abonos recurrentes de importes idénticos», incluyendo una serie de «informes gemelos» a los satisfechos por las gasísticas, un hecho que «pudiera presuntamente denotar que aquellos pagadores que satisficieran importes idénticos remunerarían prestaciones equivalentes». Además, se subraya que las gasísticas cuentan con equipos que «materialmente desarrollan/elaboran/perfilan los trabajos y estudios técnicos sobre las reformas legislativas», lo que hace aún más llamativo que contrataran a Equipo Económico para una labor para la que se deduce que tienen medios más que suficientes.

La Agencia Tributaria apunta que el «rol desempeñado indiciariamente» por el despacho sería facilitar el «contacto directo con el ministro» para lograr una «reducción impositiva». El informe hace hincapié en que en las cuentas facilitadas sólo se detectan pagos de la asociación en cuanto a la reforma de un impuesto interesado, «no localizándose los alegados pagos de las gasísticas asociadas», lo que permite someter a su consideración la ampliación de dicha información en aras a obtener el origen y destino de los movimientos bancarios.

Esta investigación, que sigue su curso, ha desatado una intensa polémica y ha puesto de relieve las complejas redes de intermediación y los posibles conflictos de interés en la gestión tributaria española. Las revelaciones de Hacienda, con sus detalles sobre pagos millonarios, cheques de origen desconocido y la fragmentación de ingresos, prometen mantener viva la atención mediática y política en los próximos meses.

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