La Justicia argentina investiga a la cúpula de la AFA por retención ilegal de más de $13 millones

La Justicia argentina dio un golpe sin precedentes al corazón del fútbol nacional. En una resolución que sacudió al ambiente futbolero, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y a otros cuatro dirigentes de la entidad, acusados de una presunta maniobra de retención ilegal de aportes previsionales y tributos por más de 19.300 millones de pesos argentinos —equivalente a unos 13,6 millones de dólares—.

La medida alcanza también al tesorero Pablo Toviggino, al director general Gustavo Roberto Lorenzo, al secretario general Cristian Ariel Malaspina y al ex secretario Víctor Blanco Rodríguez. Todos ellos fueron notificados con prohibición de salida del país desde el pasado 26 de diciembre, una restricción que cobra especial relevancia a menos de cuatro meses del inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Una causa que crece y se complica

El magistrado fundamentó su decisión en la «gravedad de los hechos investigados» y la «severidad de la pena en expectativa», según consta en la resolución a la que accedió EFE. La investigación fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante y denunció una compleja maniobra destinada a retener ilegalmente aportes previsionales y otros tributos.

La primera citación será el 5 de marzo para Tapia, mientras que Toviggino y Lorenzo deberán presentarse al día siguiente. Malaspina y Blanco Rodríguez lo harán el 9 de marzo. La Justicia busca esclarecer cómo se habrían desviado fondos que debían ser destinados a la seguridad social y a la recaudación impositiva, y si existió una planificación deliberada para evadir el control fiscal.

Nueva denuncia por movimientos sospechosos

La situación se complica aún más. El pasado 22 de enero, ARCA presentó una nueva denuncia por movimientos de fondos sin el respaldo documental correspondiente. Esta maniobra, según la agencia, podría haber sido dirigida a ocultar el destino real del dinero y vulnerar los mecanismos de control vigentes.

Esta denuncia se suma a la investigación principal y abre un nuevo frente judicial que podría ampliar la responsabilidad de los dirigentes y profundizar las consecuencias legales para la AFA.

Allanamientos en sedes de la AFA

El pasado 30 de diciembre, la Justicia argentina ordenó allanamientos en dos sedes de la AFA, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a operaciones comerciales en el exterior. Esta pesquisa se centra en la relación contractual entre la AFA y TourProdEnter, una sociedad constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida (EE.UU.), a cargo de los asuntos comerciales de la entidad futbolística en el exterior.

Los investigadores buscan determinar si estas operaciones comerciales en el exterior fueron utilizadas para ocultar el origen o destino de fondos, configurando así un esquema de lavado de activos.

Tensión creciente entre AFA y el Gobierno

La causa se inserta en un contexto de creciente tensión entre la AFA y el Gobierno argentino, que viene de más de un año de roces públicos y diferencias profundas. El punto más álgido se dio por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino, una propuesta que fue rechazada de plano por la entidad rectora y la mayoría de los clubes del país.

Este enfrentamiento institucional se profundizó con las investigaciones judiciales, que ponen en jaque no solo la gestión de Tapia, sino también la estructura misma del fútbol argentino.

Repercusiones en el ambiente futbolero

La noticia generó un terremoto en el ambiente futbolero. Mientras algunos sectores piden transparencia y cambios profundos en la gestión, otros alertan sobre los riesgos de una intervención judicial que podría afectar el normal desarrollo de las competencias y la preparación de la selección argentina para el Mundial 2026.

La AFA, por su parte, aún no emitió un comunicado oficial sobre las medidas judiciales, aunque fuentes cercanas a la dirigencia aseguran que colaborarán con la Justicia y confían en demostrar su inocencia.

¿Qué puede pasar ahora?

El escenario es incierto. Si la Justicia logra probar las acusaciones, los dirigentes podrían enfrentar penas que van desde multas millonarias hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos o deportivos. Además, la AFA podría ser sancionada por entidades internacionales como la FIFA, lo que afectaría su participación en torneos continentales y mundiales.

Por otro lado, la prohibición de salida del país a los principales dirigentes podría complicar las negociaciones y gestiones internacionales de la entidad en un momento clave de cara al Mundial 2026.

El fútbol argentino en la mira

Este caso no solo pone en tela de juicio la gestión de Tapia y su cúpula, sino que también expone las falencias estructurales del fútbol argentino en materia de transparencia y control. La investigación podría ser el puntapié inicial para una reforma profunda en la forma en que se gestionan los recursos y se rinden cuentas en la principal entidad del deporte nacional.

Mientras tanto, la expectativa crece y el país espera conocer los próximos capítulos de una causa que tiene en vilo a millones de hinchas y que podría cambiar para siempre el panorama del fútbol argentino.

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